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威海找美女多少钱一晚 【包你爽】【加V信-744426620】【24小时服务】

来源: 南方日报网络版     时间:2019-10-08 15:21:27

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《】【中】【华】【人】【民】【共】【和】【国】【外】【汇】【管】【理】【条】【例】【》】【第】【四】【十】【七】【条】【规】【定】【:】【金】【融】【机】【构】【有】【下】【列】【情】【形】【之】【一】【的】【,】【由】【外】【汇】【管】【理】【机】【关】【责】【令】【限】【期】【改】【正】【,】【没】【收】【违】【法】【所】【得】【,】【并】【处】【2】【0】【万】【元】【以】【上】【1】【0】【0】【万】【元】【以】【下】【的】【罚】【款】【;】【情】【节】【严】【重】【或】【者】【逾】【期】【不】【改】【正】【的】【,】【由】【外】【汇】【管】【理】【机】【关】【责】【令】【停】【止】【经】【营】【相】【关】【业】【务】【:】 《】【中】【华】【人】【民】【共】【和】【国】【外】【汇】【管】【理】【条】【例】【》】【第】【四】【十】【九】【条】【规】【定】【:】【境】【内】【机】【构】【违】【反】【外】【汇】【管】【理】【规】【定】【的】【,】【除】【依】【照】【本】【条】【例】【给】【予】【处】【罚】【外】【,】【对】【直】【接】【负】【责】【的】【主】【管】【人】【员】【和】【其】【他】【直】【接】【责】【任】【人】【员】【,】【应】【当】【给】【予】【处】【分】【;】【对】【金】【融】【机】【构】【负】【有】【直】【接】【责】【任】【的】【董】【事】【、】【监】【事】【、】【高】【级】【管】【理】【人】【员】【和】【其】【他】【直】【接】【责】【任】【人】【员】【给】【予】【警】【告】【,】【处】【5】【万】【元】【以】【上】【5】【0】【万】【元】【以】【下】【的】【罚】【款】【;】【构】【成】【犯】【罪】【的】【,】【依】【法】【追】【究】【刑】【事】【责】【任】【。】 《】【国】【家】【外】【汇】【管】【理】【局】【关】【于】【完】【善】【银】【行】【贸】【易】【融】【资】【业】【务】【外】【汇】【管】【理】【有】【关】【问】【题】【的】【通】【知】【》】【(】【汇】【发】【〔】【2】【0】【1】【3】【〕】【4】【4】【号】【)】【第】【二】【条】【“】【银】【行】【应】【完】【善】【贸】【易】【融】【资】【真】【实】【性】【、】【合】【规】【性】【审】【查】【”】【规】【定】【:】 银】【行】【应】【当】【遵】【循】【“】【了】【解】【你】【的】【客】【户】【”】【原】【则】【,】【切】【实】【履】【行】【贸】【易】【融】【资】【真】【实】【性】【、】【合】【规】【性】【审】【查】【职】【责】【,】【积】【极】【支】【持】【实】【体】【经】【济】【真】【实】【贸】【易】【融】【资】【需】【求】【,】【防】【止】【企】【业】【虚】【构】【贸】【易】【背】【景】【套】【取】【银】【行】【融】【资】【。】 (】【一】【)】【对】【于】【企】【业】【向】【银】【行】【申】【请】【以】【信】【用】【证】【、】【托】【收】【等】【方】【式】【办】【理】【跨】【境】【交】【易】【项】【下】【贸】【易】【融】【资】【业】【务】【的】【,】【银】【行】【应】【当】【根】【据】【企】【业】【生】【产】【经】【营】【、】【财】【务】【状】【况】【、】【产】【品】【和】【市】【场】【等】【情】【况】【,】【确】【认】【相】【关】【贸】【易】【背】【景】【的】【真】【实】【性】【、】【合】【规】【性】【,】【核】【实】【贸】【易】【融】【资】【金】【额】【、】【期】【限】【与】【相】【应】【贸】【易】【背】【景】【是】【否】【匹】【配】【。】 (】【二】【)】【对】【于】【远】【期】【(】【9】【0】【天】【以】【上】【,】【包】【括】【即】【期】【业】【务】【展】【期】【或】【叙】【作】【其】【他】【贸】【易】【融】【资】【累】【计】【期】【限】【超】【过】【9】【0】【天】【,】【不】【含】【9】【0】【天】【,】【下】【同】【)】【贸】【易】【融】【资】【业】【务】【,】【无】【论】【银】【行】【是】【否】【收】【取】【足】【额】【或】【高】【比】【例】【保】【证】【金】【,】【只】【要】【存】【在】【以】【下】【情】【况】【之】【一】【的】【,】【银】【行】【应】【当】【基】【于】【对】【客】【户】【的】【了】【解】【,】【加】【大】【审】【查】【力】【度】【;】【银】【行】【如】【对】【业】【务】【真】【实】【性】【、】【合】【规】【性】【存】【有】【疑】【问】【,】【应】【当】【要】【求】【企】【业】【提】【供】【交】【易】【相】【关】【合】【同】【与】【正】【本】【货】【权】【凭】【证】【,】【以】【有】【效】【甄】【别】【虚】【构】【贸】【易】【背】【景】【的】【融】【资】【行】【为】【。】 1】【.】【融】【资】【业】【务】【具】【有】【频】【率】【高】【、】【规】【模】【大】【、】【交】【易】【对】【手】【相】【对】【集】【中】【或】【为】【关】【联】【企】【业】【、】【贸】【易】【收】【支】【中】【外】【汇】【与】【人】【民】【币】【币】【种】【错】【配】【较】【为】【突】【出】【等】【特】【点】【;】 2】【.】【融】【资】【对】【应】【商】【品】【具】【有】【(】【但】【不】【限】【于】【)】【自】【身】【价】【值】【高】【或】【生】【产】【的】【附】【加】【值】【高】【、】【体】【积】【小】【易】【于】【运】【输】【或】【者】【包】【装】【存】【储】【易】【于】【标】【准】【化】【等】【特】【点】【;】 (】【三】【)】【银】【行】【应】【当】【加】【强】【贸】【易】【融】【资】【真】【实】【性】【、】【合】【规】【性】【尽】【职】【调】【查】【,】【制】【订】【相】【关】【风】【险】【防】【范】【内】【控】【制】【度】【,】【提】【高】【识】【别】【可】【疑】【交】【易】【的】【主】【动】【性】【和】【敏】【感】【性】【;】【加】【强】【对】【本】【银】【行】【业】【务】【部】【门】【和】【分】【支】【机】【构】【、】【网】【点】【的】【监】【督】【指】【导】【,】【严】【禁】【出】【现】【银】【行】【基】【层】【为】【完】【成】【考】【核】【指】【标】【而】【放】【松】【审】【查】【要】【求】【、】【甚】【至】【协】【助】【客】【户】【规】【避】【外】【汇】【管】【理】【规】【定】【的】【现】【象】【。】 (】【四】【)】【银】【行】【办】【理】【日】【常】【业】【务】【中】【发】【现】【企】【业】【涉】【及】【本】【条】【第】【(】【二】【)】【项】【且】【交】【易】【可】【疑】【的】【,】【应】【当】【及】【时】【向】【国】【家】【外】【汇】【管】【理】【局】【分】【支】【局】【(】【以】【下】【简】【称】【外】【汇】【局】【)】【报】【告】【,】【并】【积】【极】【配】【合】【外】【汇】【局】【采】【取】【措】【施】【防】【止】【异】【常】【跨】【境】【资】【金】【流】【入】【。】 《】【国】【家】【外】【汇】【管】【理】【局】【关】【于】【进】【一】【步】【促】【进】【贸】【易】【投】【资】【便】【利】【化】【完】【善】【真】【实】【性】【审】【核】【的】【通】【知】【》】【(】【汇】【发】【〔】【2】【0】【1】【6】【〕】【7】【号】【)】【第】【五】【条】【规】【定】【:】【规】【范】【货】【物】【贸】【易】【离】【岸】【转】【手】【买】【卖】【外】【汇】【收】【支】【管】【理】【。】【银】【行】【为】【企】【业】【办】【理】【离】【岸】【转】【手】【买】【卖】【收】【支】【业】【务】【时】【,】【应】【逐】【笔】【审】【核】【合】【同】【、】【发】【票】【、】【真】【实】【有】【效】【的】【运】【输】【单】【据】【、】【提】【单】【仓】【单】【等】【货】【权】【凭】【证】【,】【确】【保】【交】【易】【的】【真】【实】【性】【、】【合】【规】【性】【和】【合】【理】【性】【。】【同】【一】【笔】【离】【岸】【转】【手】【买】【卖】【业】【务】【应】【在】【同】【一】【家】【银】【行】【网】【点】【采】【用】【同】【一】【币】【种】【(】【外】【币】【或】【人】【民】【币】【)】【办】【理】【收】【支】【结】【算】【。】 8】【月】【6】【日】【、】【8】【日】【,】【中】【国】【建】【设】【银】【行】【在】【韩】【国】【首】【尔】【、】【日】【本】【东】【京】【分】【别】【举】【办】【“】【携】【手】【金】【融】【同】【业】【?】【建】【设】【共】【赢】【未】【来】【”】【境】【外】【金】【融】【机】【构】【合】【作】【论】【坛】【,】【共】【邀】【请】【两】【地】【近】 8】【月】【6】【日】【、】【8】【日】【,】【中】【国】【建】【设】【银】【行】【在】【韩】【国】【首】【尔】【、】【日】【本】【东】【京】【分】【别】【举】【办】【“】【携】【手】【金】【融】【同】【业】【?】【建】【设】【共】【赢】【未】【来】【”】【境】【外】【金】【融】【机】【构】【合】【作】【论】【坛】【,】【共】【邀】【请】【两】【地】【近】【2】【0】【0】【名】【金】【融】【机】【构】【代】【表】【参】【会】【,】【进】【一】【步】【提】【升】【了】【建】【设】【银】【行】【在】【日】【韩】【两】【国】【的】【市】【场】【影】【响】【力】【,】【加】【深】【了】【与】【当】【地】【金】【融】【机】【构】【的】【互】【信】【交】【流】【。】




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